桃園市龜山區身份證借錢兆豐銀紐約分行因涉洗錢爭議，遭美國紐約州金融署（DFS）重罰57億台幣罰款。台北地檢署9日兵分5路，搜索前兆豐董座蔡友才及其他嫌疑人住處，並以被告新竹縣北埔鄉身份證借錢>宜蘭縣宜蘭市身份證借款連江縣莒光鄉身分證借款高雄市旗山區身分證借錢桃園市八德區證件借錢>臺東縣大武鄉身分證借款>彰化縣大村鄉身份證貸款>南投縣南投市身份證貸款身分第4度約談蔡友才到案說明。

台北地檢署偵辦兆豐案，9日由承辦主任檢察官周士榆指揮台北市刑警大隊及檢事官共20多人，兵分5路至蔡友澎湖縣馬公市身分證貸款才及5位相關嫌疑人的住處及辦公處所執行搜索，並且傳喚蔡友才等5人到案，進行偵訊，以釐清本案相關案情。

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然而在此之前，蔡友才已遭到檢方3度約談，釐清是否涉及對兆豐銀紐約分行涉入洗錢爭議，隱匿未報，並且蔡友才也是目前涉入兆豐案，唯一被改列偵字案被告的人。

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